Todos están citados a indagatoria por supuesto lavado de dinero. Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadín se suman a Leonardo Fariña, el único detenido que tenía hasta ahora la causa

Federico Elaskar

Está procesado por lavado de dinero. Fue director de la financiera SGI, donde se registró el video de Martín Báez contando dinero. Acusó por televisión a los Báez de haber lavado 55 millones de euros

Leonardo Fariña

Está preso hace dos años en Ezeiza por presunto lavado de dinero. Se le negó recientemente la excarcelación. Era considerado el valijero, ya que supuestamente trasladaba los bolsos con dinero

Fabián Rossi

Fue señalado como el responsable de haber armado en Panamá las sociedades destinadas a esconder el dinero en negro. Es el ex marido de la actriz Ileana Calabró. En 2013, cuando estalló el escándalo, negó tener nexos con SGI

Daniel Rodolfo Pérez Gadín

Era el contador de Lázaro Báez. Fue también detenido anoche. Está acusado de haber participado en el entramado de las operaciones destinadas a esconder el dinero negro

Sebastián Ariel Pérez Gadín

Es el hijo de Daniel, el contador de Lázaro Báez. Su presencia en el video en SGI (La Rosadita) lo vinculó con esta causa de supuesto lavado de dinero. Declarará el 18 de abril ante el juez Casanello

Martín Báez

Es el hijo de Lázaro Báez y fue parte de casi todos sus negocios. Llegó ayer a Buenos Aires junto con su padre, pero no fue detenido. Como el resto, está acusado de lavar dinero. Declarará mañana ante el juez Casanello.


Fuente: La Nación

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora