El juez federal Norberto Oyarbide ordenó medidas en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero contra los jugadores Diego Placente, Juan Pablo Carrizo y Juan Forlín por sus ventas al fútbol Europeo.
Fuentes judiciales informaron que el juez pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que aporte toda la documentación que tiene el organismo vinculada a los pases de esos jugadores al exterior.
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El juez federal Norberto Oyarbide ordenó medidas en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero contra los jugadores Diego Placente, Juan Pablo Carrizo y Juan Forlín por sus ventas al fútbol Europeo.
Fuentes judiciales informaron que el juez pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que aporte toda la documentación que tiene el organismo vinculada a los pases de esos jugadores al exterior.
Según fuentes del caso, el magistrado intenta determinar si los valores de las ventas de cada uno de ellos y los cuales fueron declaradas ante la AFIP si se corresponden con los parámetros reales, así como la documentación impositiva de dichas transferencias.
La investigación sobre la cual ahora avanzó el juez fue iniciada de oficio tras una denuncia presentada por el fiscal federal Luis Comparatore, quien reclamó que se investigue el presunto delito de lavado de dinero. La misma fue luego que la AFIP pusiera la lupa sobre 35 casos de futbolistas por supuesta evasión, a raíz de las transferencias fueron mediante una triangulación con clubes de Uruguay y Chile. Tras la denuncia, Oyarbide salió sorteado para hacerse cargo de la causa y avanzó con pedidos de la AFIP sobre los pases de Placente, Carrizo, y Forlín.
Si bien el juez avanzó inicialmente por estos tres casos, las fuentes de la investigación no descartaron que la misma se extienda hacia otra gran cantidad de futbolistas cuyos pases fueron en una situación similar.
Placente, Carrizo y Fortín ya fueron objetos de una investigación por supuestamente haberse presentado pasaportes truchos que les permitieron jugar en el fútbol extranjero, y esa investigación también en manos de Comparatore y Oyarbide, tiene como principal acusada a la gestora María Elena Tedaldi, acusada de ser jefa de una asociación ilícita.