El Gobierno nacional dispuso aumentar los controles para combatir el lavado de dinero en el país. La lupa se pondrá especialmente sobre los automóviles de alta gama y las 4x4 que cuesten más de $350 mil. Lo que los funcionarios también quieren saber es si los compradores actúan a nombre personal o de terceros para no perder el control sobre el origen de los recursos.
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El Gobierno nacional dispuso aumentar los controles para combatir el lavado de dinero en el país. La lupa se pondrá especialmente sobre los automóviles de alta gama y las 4x4 que cuesten más de $350 mil. Lo que los funcionarios también quieren saber es si los compradores actúan a nombre personal o de terceros para no perder el control sobre el origen de los recursos.
Los inspectores también intensificarán la verificación de la situación financiera y tributaria de las personas que compren y/o vendan automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores y maquinaria agrícola u otro vehículo que supere esa cifra, se informó ayer.
Los nuevos requisitos figuran en la disposición 446, publicada ayer en el Boletín Oficial, con la firma de la subdirectora nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, Marina Aballay.
Según se supo ayer, la norma dispuesta prevé intensificar controles para las personas físicas o jurídicas que “realizan trámites, ante los registros seccionales de inscripción inicial, transferencia, constitución y cancelación anticipada de prenda, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual, relacionados con motovehículos de dos, tres o cuatro ruedas de 300 cc de cilindrada o superior”.
Los alcances
La medida involucra a automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, y en el caso de prendas tanto de los vehículos detallados como de bienes muebles registrables.
La disposición indica, además, que las operaciones realizadas por 350 mil pesos o más deberán contar con una definición del perfil del usuario que efectúa la transacción. En todos los casos se seguirá el mismo procedimiento.
También se establece una especial atención para “la cancelación anticipada de prendas en un período inferior a seis meses y su reinscripción sobre el mismo bien, sin razón que lo justifique”, así como para las “operaciones sucesivas sobre un mismo bien en el plazo de un año, cuando la diferencia de precio de la primera operación sea de 30 por ciento o más”. En la disposición publicada ayer se recomienda poner la lupa sobre los “endosos de prendas realizados en un período inferior a los seis meses, sin razón que lo justifique” y sobre “la multiplicidad de inscripciones o anotaciones en cabeza de una misma persona, física o jurídica, dentro de (un período de) un año”.