La Unidad de Información Financiera (UIF) entregó al juez federal Sebastián Casanello un despacho de inteligencia en el que ratificó que el presidente Mauricio Macri "conformaría" el directorio de la empresa offshore Kagemusha, con sede en Panamá.
Según ese informe, la compañía está radicada en Panamá con el folio N 71.446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de 10 mil dólares, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente tendría a Franco Macri.
La sociedad, además, tendría como integrantes del directorio a Gianfranco, Francisco y Mauricio Macri, así como a Eloy Benedetti.
"La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales", señaló el informe de la UIF.
El presidente Macri es investigado por omisión maliciosa de bienes en su declaración jurada, puesto que se lo acusa de no haber declarado su participación en las sociedades Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las islas Bahamas.
La denuncia la hizo el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez y la causa está en poder del juez Casanello y del fiscal federal Federico Delgado, quienes ya libraron exhortos en búsqueda de información sobre el entramado de sociedades.
El informe de la UIF se hizo en respuesta a un pedido de Casanello para conocer la existencia y vigencia de las dos offshore investigadas, así como de cuentas en la jurisdicción donde se constituyeron las firmas.
La UIF informó que Fleg Trading LTD "no se encontraría registrada en Panamá", a diferencia de Kagemusha.
El organismo advirtió al juez que la información "no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que, a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países".
Esto último ocurrió en otro informe del organismo entregado al juez en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez, y en el que se informó de la existencia de cuentas bancarias en Suiza por parte de los hijos del empresario.
Ante la advertencia del organismo de que solo podía ser utilizado como informe de inteligencia y no como prueba, y al haber en base a él citado a indagatoria a los hijos de Báez, ahora los imputados cuestionaron la utilización de dicha información.

¿El Ejecutivo niega datos de CFK y Báez?

La Justicia Federal deberá resolver si ratifica o revoca un fallo de primera instancia que ordenó al Poder Ejecutivo brindarle a la diputada Margarita Stolbizer información sobre empresas ligadas a la familia Kirchner y a Lázaro Báez. Se trata de una resolución que había sido dictada la semana pasada por la Justicia Federal, que ordenaba brindar la información solicitada, pero que fue apelada por el propio Estado nacional.

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