Suiza aceptó la petición de la Justicia argentina sobre información referida a diez cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, informó ayer el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.
La petición argentina de tener "pruebas documentales" de las diez cuentas bancarias de Báez fue presentada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, de Buenos Aires.
"Luego de un examen abreviado en cuanto a las exigencias formales, la OFJ ha transmitido el pedido de ayuda judicial relativo al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (fiscalía federal) para ejecución", precisó Galli. 10 cuentas. Nuevamente la Justicia puso la lupa en las cuentas en el exterior del empresario preso
De acuerdo al exhorto argentino, se piden a Suiza datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los
cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina). Tres estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp. Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group. El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc, "constituida en Belice y radicada en Panamá", y la citada panameña Tyndall Limited Inc. Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma Redwood Associates Corp, y por último una cuarta supuestamente perteneciente a Helvetic Services Group.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Debe iniciar sesión para comentar

Importante ahora

cargando...